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天源迪科(300047)(300047)：第六届第四次董事会会议决议，审议《2022年年度报告全文及摘要》等议案

3月29日，天源迪科公告显示， 公司第六届第四次董事会会议于2023年3月27日召开，会议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，《2022年度董事会工作报告》，《经审计的2022年度财务报告》，《2022年度财务决算报告》，《2022年度利润分配方案》，《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，《关于续聘2023年度审计机构的议案》，《2022年度内部控制自我评价报告》，《2022年度社会责任报告》，《关于申请使用集团综合授信额度的议案》，《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，《关于2022年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》，《关于聘任总经理的议案》，《关于补选公司非独立董事的议案》，《关于变更公司经营范围的议案》，《关于修订<公司章程>的议案》，《关于修订公司部分制度的议案》，《关于召开2022年度股东大会的议案》。

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原始公告链接地址: 董事会决议公告

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