(资料图片仅供参考)

中生北控生物科技(08247)发布公告，根据公司组织章程细则第96条及批准董事任命的有关股东决议案，所有董事的任期将于三年后届满。因此，除林杨林、程亚利及郑永唐因希望投入更多时间在其他事务而将不愿意接受重新委任外，董事会已建议重新委任余下董事为第八届董事会成员，建议如下： (i) 重新委任现任执行董事吴乐斌为第八届董事会执行董事; (ii) 重新委任现任非执行董事孙哲为第八届董事会非执行董事;及 (iii) 重新委任现任独立非执行董事陆琪及沈剑刚为第八届董事会独立非执行董事。

下列人士已获提请委任为董事，惟须在股东周年大会上取得公司股东批准： (i) 委任陈鹏为第八届董事会执行董事; (ii) 委任陈正永、李忠华及高光侠为第八届董事会非执行董事;及 (iii) 委任沈佐君为第八届董事会独立非执行董事。

根据组织章程细则第118条及批准他们任命的有关股东决议案，公司各监事的任期将于三年后届满。周洁因希望投入更多时间在其他事务而将不愿意接受重新委任。沈胜将愿意接受重新委任，且公司将于股东周年大会上提呈一项普通决议案以重新委任其为监事。

李继峰将获提请委任为监事，惟须在股东周年大会上取得公司股东批准。

关键词：